ago 03 2012
CON RETROACTIVIDAD AL PRIMERO DE AGOSTO de 2012, SE HA DICTADO UNA NUEVA NORMA PARA DDJJ ANTE LA UIF. SE TRATA DE LA DISP. DN 293/12 Y RES. UIF 127/12, QUE DEJA ESTABLECIDO QUE LA ACREDITACION DEL ORIGEN DE LOS FONDOS, SERA NECESARIA EN LAS OPERACIONES POR MONTOS DE $ 300.000 O MAS, EN LAS …
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jul 25 2012
La Unidad de Información Financiera dictó la Resolución N° 127/2012, modificando la Resolución N° 26/2011 que regulaba a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Los deberes del Oficial de Cumplimiento, qué requerir a las …
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